El fortalecimiento de la Ley contra Lavado de Activos ha sido una de las prioridades en la lucha por la transparencia y la seguridad financiera en República Dominicana. Durante su gestión como Ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz jugó un papel clave en la consolidación de la Ley No. 155-17, impulsando regulaciones más estrictas y promoviendo una mayor cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Principales avances en la Ley contra Lavado de Activos
Bajo la dirección de Guerrero Ortiz, se implementaron diversas medidas para optimizar la aplicación de la ley y fortalecer el sistema financiero del país. Entre los logros más destacados se encuentran:
- Infraestructura regulatoria fortalecida: Se establecieron mecanismos sólidos para garantizar la aplicación eficiente de la Ley No. 155-17, creando un entorno financiero más seguro y confiable.
- Reconocimiento del GAFILAT: República Dominicana superó con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), demostrando su compromiso con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos.
- Reingreso al Grupo Egmont: La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue readmitida en este prestigioso organismo, facilitando el intercambio de información con unidades de inteligencia financiera de todo el mundo.
- Fortalecimiento del sistema financiero: Las medidas adoptadas incrementaron la confianza en la banca nacional e internacional, impulsando la inversión y garantizando la estabilidad económica del país.
Impacto y perspectivas futuras
El fortalecimiento de la Ley contra Lavado de Activos ha sido fundamental para la protección del sistema financiero y la atracción de inversiones extranjeras. Gracias a estos avances, República Dominicana continúa consolidándose como un país con mayor seguridad jurídica y transparencia, alineado con las mejores prácticas internacionales.